COLOMBIA: RED LAVÓ 29 MILLONES DE DÓLARES DEL TRÁFICO DE MIGRANTES
MUNDIAL ZULIA RADIO INTERNACIONAL
Maracaibo, 17 de junio de 2026.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó a nueve presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al tráfico de personas tras constatar que blanquearon aproximadamente 100.000 millones de pesos, equivalentes a unos 29,1 millones de dólares, mediante operaciones financieras fraudulentas en la zona fronteriza con Panamá.
La red transnacional facilitó la salida irregular de más de 800.000 migrantes procedentes de Venezuela, Haití, Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Costa Rica y China a través del golfo de Urabá, en el noroeste del país neogranadino. De acuerdo con las indagaciones fiscales, los acusados utilizaban como fachada la promoción de paquetes turísticos ficticios en plataformas digitales para captar a los extranjeros y coordinar su posterior traslado marítimo hacia Centroamérica, con la intención final de ingresar a Estados Unidos.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó formalmente ante los tribunales competentes los cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Las pesquisas determinaron que la banda operaba principalmente desde los asentamientos de Necoclí, en el departamento de Antioquia, así como en Capurganá, Acandí y Sapzurro, en la jurisdicción selvática del Chocó.
El dinero ilícito ingresaba al sistema bancario nacional mediante maniobras de pitufeo, consistentes en transferencias fraccionadas de capital, depósitos masivos en efectivo, la constitución de firmas de fachada para transporte fluvial y la compra sistemática de bienes muebles e inmuebles. Las autoridades financieras identificaron flujos económicos atípicos y multimillonarios que fueron registrados incluso durante el período de la pandemia de la covid-19, lapso en el cual las operaciones turísticas legítimas permanecían bajo prohibición legal estricta.
