CHILE – OPERATIVO EN MEIGGS CONTRA LA "MAFIA CHINA" DEJA TRES DETENIDOS POR ESTAFA Y LAVADO DE ACTIVOS; FBI COLABORA EN LA INVESTIGACIÓN

Santiago, Chile – Un operativo policial liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Barrio Meiggs de Santiago, Chile, resultó en la detención de tres personas, incluyendo un ciudadano chino que intentó escapar lanzándose desde un segundo piso. La acción, que se extiende a cinco regiones del país, está relacionada con una investigación sobre estafas y lavado de activos atribuidos a la denominada "Mafia China", con la colaboración del FBI debido a que las víctimas serían ciudadanos norteamericanos. Se estima que la defraudación supera los 210 millones de dólares.

 

El operativo se centró en un edificio entre las calles Abate Molina y Avenida España, donde el ciudadano chino, en estado grave tras la caída, fue detenido. La PDI incautó una gran cantidad de material evidencial, incluyendo cajas, documentos y dispositivos tecnológicos. Se les imputan los delitos de estafa y lavado de activos mediante criptomonedas. La banda, supuestamente liderada por cuatro ciudadanos chinos, ingresaba dinero a empresas ficticias para luego realizar movimientos bancarios y comprar productos para ser comercializados en la zona franca de Iquique.

 

Fuentes:

 

- Con información de la Policía de Investigaciones (PDI) y el FBI. Reporteo de Contigo en la Mañana.