ARGENTINA - INVESTIGACIÓN REVELA TRANSFERENCIAS DE LA AFA POR USD 42 MILLONES A SOCIEDADES FANTASMA EN FLORIDA; CLAUDIO TAPIA BAJO LA LUPA

 

BUENOS AIRES - Una investigación periodística ha destapado transferencias por al menos 42 millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, a sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Florida, Estados Unidos, que carecen de actividad comercial declarada y empleados. La pesquisa, publicada por La Nación, revela un entramado financiero opaco que involucra a intermediarios insólitos, direcciones virtuales en Miami y titulares con antecedentes de insolvencia, dificultando la determinación del destino final de los fondos. Estas revelaciones ponen bajo la lupa la gestión financiera de la AFA y su presidente, Claudio Tapia.

 

Las transferencias se realizaron a través de TourProdEnter LLC, una firma que actuó como agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero, recaudando ingresos por patrocinios, derechos televisivos y partidos amistosos. Si bien parte de los fondos se destinaron a actividades relacionadas con la Selección Argentina, una fracción considerable tuvo como destino sociedades fantasma radicadas en Florida.

 

"Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, cuyos perfiles resultan inusuales para el manejo de sumas tan elevadas", señala la investigación de La Nación.

 

La Inspección General de Justicia (IGJ) ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en los balances de la AFA, lo que dificulta el rastreo del flujo de dinero y la identificación de los beneficiarios finales.

 

Fuentes:

 

- infob.ae

- La Nación