CURAZAO - TRIBUNAL DE CURAZAO ABRE ACCIÓN PENAL CONTRA VÍCTOR VARGAS, DUEÑO DEL BOD, POR PRESUNTO FRAUDE DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES EN BANCO DEL ORINOCO

 

WILLEMSTAD, Curazao – Un tribunal de Curazao ha iniciado una acción penal contra el empresario venezolano Víctor Vargas Irausquin, propietario del Grupo Financiero BOD, por presunta quiebra fraudulenta y mal manejo de activos en el Banco del Orinoco N.V., una entidad vinculada a su grupo financiero. La denuncia, presentada por el síndico del tribunal el 2 de octubre, acusa a Vargas y a otros directivos, incluyendo a su yerno Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, de irregularidades financieras y falsificación de documentos, involucrando un presunto fraude de más de 1.500 millones de dólares. La acusación se extiende a accionistas, miembros del directorio y beneficiarios finales del banco.

 

Según Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de Curazao. La investigación abarca años de operaciones.

 

Este caso se suma a una serie de acusaciones contra Vargas por presuntos fraudes financieros en el Caribe, incluyendo casos relacionados con el BOI Bank en Antigua, Bancamérica en República Dominicana y AllBank en Panamá.

 

Fuentes:

 

Con información de Alertas24.com.