Venezuela: Pareja Detenida en Baruta por Desfalco de US$180.000 a Empresa

 

 

Caracas, Venezuela – Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una pareja en el municipio Baruta, estado Miranda, acusada de desfalcar US$180.000 a la empresa donde una de ellos trabajaba.

 

Los detenidos fueron identificados como Marianny Natali Ibarra (39) y Marcos Antonio Zobra Gutiérrez (30). Según las investigaciones, Ibarra, quien se desempeñaba como especialista en cuentas por cobrar, orquestó un esquema fraudulento para desviar fondos de la empresa.

 

El modus operandi consistía en realizar despachos de productos a una empresa externa mediante notas de entrega. Sin embargo, en lugar de registrar los pagos correspondientes a la compañía, Ibarra desviaba el dinero a su cuenta bancaria personal y a la de su cómplice, Zobra Gutiérrez. Esta operación fraudulenta permitió a la pareja apropiarse de la significativa suma de US$180.000.

 

Durante el proceso de detención, las autoridades incautaron una laptop, dos teléfonos celulares — de los cuales se obtuvo evidencia crucial para la investigación — y un vehículo Chery Orinoco, placa AF679FG, presuntamente adquirido con parte del dinero robado.

 

Tanto Ibarra como Zobra Gutiérrez fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Este caso resalta la vulnerabilidad de las empresas al fraude interno y la importancia de implementar medidas de control y auditoría para prevenir este tipo de delitos. Las investigaciones continúan para determinar si hubo otros involucrados en el esquema de desfalco.