Estados Unidos: Decisiones de Trump Amenazan la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero
Washington D.C., Estados Unidos - El legado de Donald Trump en materia de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero se ha visto empañado por una serie de decisiones que han generado preocupación a nivel internacional. Durante su mandato, se desmantelaron y debilitaron leyes claves que buscaban combatir estas prácticas, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que pretendía aumentar la transparencia en la propiedad de las empresas al exigir la identificación de los propietarios reales, fue modificada para excluir a personas y empresas estadounidenses. Esta decisión, anunciada por el Departamento del Tesoro en marzo de 2025, fue criticada por expertos como Ian Gary, director de la FACT Coalition, quien la calificó como "una subversión inconstitucional de la intención del Congreso".
Asimismo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe los sobornos en transacciones internacionales, fue suspendida por 180 días en febrero de 2025 mientras se revisaban sus directrices. Esta ley ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción en América Latina, ya que ha abordado aproximadamente el 44% de todos los casos de corrupción vinculados a sobornos en la región desde su promulgación en 1977. Su suspensión generó preocupación por un posible debilitamiento de la lucha contra la corrupción en el continente.
La administración Trump también desmanteló varias unidades del Departamento de Justicia dedicadas a la corrupción en el extranjero y se preveían recortes significativos en otra unidad que investigaba la corrupción doméstica. Estas decisiones fueron justificadas por el gobierno bajo el argumento de que las leyes impusieron obstáculos innecesarios a las empresas y perjudicaron la competitividad de las compañías estadounidenses.
Sin embargo, expertos como Scott Greytak, director de Incidencia Política de Transparencia Internacional, han criticado estos cambios, argumentando que "estamos retrocediendo en el tiempo y alejándonos de las mejores prácticas". Greytak advirtió que estas decisiones podrían tener consecuencias lamentables en el futuro.
La decisión de Trump de debilitar estas leyes ha generado preocupación por el potencial aumento de la corrupción y el lavado de dinero en Estados Unidos y a nivel internacional. Estados Unidos es un punto clave en el sistema financiero mundial y es responsable de alrededor de US$300.000 millones en lavado de dinero anualmente, según el Departamento del Tesoro. Los cambios en la regulación podrían permitir a los criminales operar con mayor impunidad.
Las voces de preocupación por un retroceso en las iniciativas contra la corrupción son cada vez más fuertes. Los efectos catastróficos de esta estrategia aún están por verse, pero las consecuencias para la lucha contra el crimen organizado podrían ser significativas.
